Rabu, 08 Juni 2016

On 01.26 by Inter Delta

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. INTER DELTA Tbk (”PERSEROAN”)

                                                                                 
A.       RUPS Tahunan telah diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal          : Rabu, 1 Juni 2016
Waktu                    : 10.20 WIB – selesai
Tempat                   : Kantor Pusat PT. Inter Delta Tbk,
                                  Jl. Gaya Motor Barat, Sunter II,
                                  Jakarta Utara 14330

Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut :
1.       Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan 2015 yang didalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2015, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi.
2.       Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015.
3.       Pemberian Wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik guna mengaudit laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.
4.       Perubahan susunan pengurus Perseroan.

B.       Anggota  Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan  :

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI
Presiden Komisaris
Fachrul Abdul Rachman

Presiden Direktur
Hasan Efendi Liem
Komisaris Independen
Chris Jauri

Direktur Independen
Satriani Ligatsyah
Komisaris
Jessica Lesmana

Direktur
Kevin Wong

C.       RUPS Tahunan dihadiri  oleh 108.799.554 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 91,92 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D.       Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E.        Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
F.        Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :
 
Mata Acara
Jumlah Pemegang Saham/
Kuasanya yang bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Tidak Setuju
Abstain/Balngko
1
0
108.799.554 saham
(100 % dari yang hadir)
0
0
2
0
108.799.554 saham
(100 % dari yang hadir)
0
0
3
0
108.799.554 saham
(100 % dari yang hadir)
0
0
4
0
108.799.554 saham
(100 % dari yang hadir)
0
0

G.       Hasil  Keputusan dalam RUPS Tahunan:
                      1.          Menerima dengan baik Laporan Tahunan 2015 yang didalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun buku 2015 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik  Arsyad & Rekan”,  serta pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan pengesahan Laporan Direksi.
-Dengan disetujuinya Laporan Tahunan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan  dan Laporan Keuangan Perseroan.

                      2.          Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.518.557.847,- secara keseluruhan akan dipergunakan untuk mengurangi saldo laba negatif Perseroan.

                      3.          Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk dan tahun buku 2016 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukkannya.

                      4.          a.     Menyetujui pengunduran diri Ibu SATRIANI LIGATSYAH selaku Direktur Independen     Perseroan disertai  ucapan Terima Kasih atas jasa dan perannya selama ini bersama Perseroan.

       b.   Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) yang seluas-luasnya atas segala tindakan-tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan tindakan-tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, disertai ucapan Terima Kasih atas jasa dan peran mereka selama ini bersama Perseroan dan selanjutnya diusulkan untuk membentuk dan mengangkat susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima), setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS.
-Presiden Komisaris                             : Bapak WIRANTO
-Komisaris                                              : Ibu JESSICA LESMANA
-Komisaris Independen                       : Bapak CHRIS JAURI

 DIREKSI
 -Presiden Direktur                             : Bapak HASAN EFENDI LIEM
 -Direktur                                               : Bapak KEVIN WONG
 -Direktur Independen                        : Bapak FACHRUL ABDUL RACHMAN

c.     Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Jumat, 20 Mei 2016

On 02.55 by Inter Delta in

Kamis, 19 Mei 2016

On 23.53 by Inter Delta