Selasa, 07 April 2015

On 03.00 by Inter Delta in



Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 
 PT Inter Delta Tbk  -  2014


Mematuhi Peraturan No. IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor:Kep-60/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, bersama ini kami sampaikan bahwa RUPST PT Inter Delta Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014,  bertempat di Kantor PT. Inter Delta Tbk, Jl. Gaya Motor Barat, Sunter II, Jakarta Utara 14330, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:


1. a. Menerima dengan baik Laporan Tahunan 2013, yang didalamnya termasuk  Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2013 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik  “Richard Risambessy & Rekan”, serta pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan pengesahan Laporan Direksi. 

b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan  dan Laporan Keuangan Perseroan. 

2. Menyetujui seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2013 dipergunakan untuk mengurangi saldo laba negatif Perseroan.

3. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun 
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 

4.   a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) yang seluas-luasnya atas segala tindakan-tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan tindakan-tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, disertai ucapan Terima Kasih atas jasa dan peran mereka selama ini bersama Perseroan dan selanjutnya diusulkan untuk membentuk dan mengangkat susunan anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 3 (tiga), setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, yaitu sebagai berikut :

    Dewan Komisaris:
      -Presiden Komisaris : Bapak Fachrul Abdul Rachman 
     -Komisaris : Ibu Jessica Lesmana;                  
      -Komisaris Independen : Bapak Chris Jauri.

       Direksi:
      -Presiden Direktur : Bapak Hasan Efendi Liem;
      -Direktur : Ibu Satriani Ligatsyah;
      -Direktur : Bapak Kevin Wong;
      -Direktur Independen : Bapak Rachmat Sumengkar. 

     b.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai        perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris termasuk-        memberitahukan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan                 tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.